WazirX கிரிப்டோ மீது பணமோசடி குற்றச்சாட்டு
கிரிப்டோ பரிமாற்ற நிறுவனமான WazirX க்கு எதிராக அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) செய்த முக்கிய குற்றச்சாட்டுகளில் பணமோசடியும் ஒன்றாகும்.
பிளாக்செயினில் பரிவர்த்தனைகள் எப்போதும் கண்டறியக்கூடியவை. உலகெங்கிலும் உள்ள பெரும்பாலான நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சட்ட அமலாக்க அமைப்புகள் அவற்றின் மாறாத தன்மையை அங்கீகரித்துள்ளன மற்றும் பிளாக்செயின் பதிவுகளை பரிவர்த்தனை வரலாறுகளின் சட்ட ஆதாரமாக ஏற்றுக்கொள்கின்றன.
WazirX ஆனது, பல விசாரணையில் உள்ள fintech நிறுவனங்களால் செய்யப்பட்ட வாங்குதல்களுக்கான தரவு மற்றும் அதன் பிளாக்செயினில் பரிவர்த்தனைகளைக் காட்டத் தவறிவிட்டதாக அமலாக்கத்துறை கூறியது.
பரிவர்த்தனைகள் KYC தரவுகளில் ஒரு தீர்மானத்தை ஏற்கலாம் மற்றும் பிளாக்செயினில் எட்டு முதல் 10 ஆண்டுகள் பரிவர்த்தனை பதிவுகளை பராமரிக்கலாம் என்று தொழில்துறை பங்குதாரர்கள் தெரிவித்தனர்.
சில பிளாக்செயின் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் சட்டவிரோத கணக்குகளை இயந்திர கற்றல் அடிப்படையிலான கருவிகளிலும் வேலை செய்கின்றன.