வெளிநாட்டுப் பரிவர்த்தனை ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்கத் தவறிய ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்

தங்கம் சுத்திகரிப்பு மற்றும் நகை உற்பத்தி நிறுவனமான ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸின் முக்கிய வணிகக் குறியீடுகள் வழக்கமான வணிக நடைமுறைகளிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மாறுபட்டுள்ளதாகவும், அத்துடன் வெளிநாட்டுப் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான ஆவணங்கள் கிடைக்கப்பெறவில்லை என்றும் அமலாக்க இயக்குநரகம் புதன்கிழமை குற்றம் சாட்டியது.

‘அந்நியச் செலாவணி மேலாண்மைச் சட்டத்தை’ (FEMA) மீறியதாக எழுந்த சந்தேகத்தின் பேரில், பெங்களூரைச் சேர்ந்த இந்நிறுவனம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய நபர்களின் இடங்களில் ஜூன் 23 அன்று சோதனைகள் நடத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து ED அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டது.

ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் லிமிடெட் (REL) நிறுவனத்திற்கு எதிராகக் குறைந்தது ஐந்து சிக்கல்களை ED கண்டறிந்ததுடன், சோதனையின் போது பல்வேறு “குற்றத்தை நிரூபிக்கும் வகையிலான” ஆவணங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் சாதனங்களையும் கைப்பற்றியது.

ED நடவடிக்கை குறித்து பிடிஐ எழுப்பிய கேள்விக்கு ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இதுவரை பதிலளிக்கவில்லை. பங்குச் சந்தைகளும் இந்நிறுவனத்திடம் இது குறித்து விளக்கம் கோரியுள்ளன.

இந்நிறுவனத்தின் நிறுவனரும் தலைவருமான ராஜேஷ் மேத்தா, சமீபத்தில் பிடிஐ-க்கு அளித்த பேட்டியில், நிதி திசைதிருப்பல் அல்லது முறைகேடு ஏதும் நடைபெறவில்லை என்று மறுத்தார். சந்தை ஒழுங்குமுறை ஆணையமான செபி உத்தரவிட்டுள்ள புதிய தடயவியல் தணிக்கைக்கு (forensic audit) நிறுவனம் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கும் என்றும், தனக்கு எதிரான இடைக்கால உத்தரவை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யப்போவதில்லை என்றும் அவர் கூறியிருந்தார்.

அமலாக்க இயக்குநரகத்தின் கூற்றுப்படி, ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் தனது இறக்குமதி, ஏற்றுமதி, வெளிநாட்டு முதலீடுகள் மற்றும் வெளிநாட்டு வர்த்தகம் சார்ந்த வரவு-செலவுத் தொகைகளைத் தீர்ப்பது உள்ளிட்ட வெளிநாட்டுப் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்கத் தவறிவிட்டது; இதனால் அப்பரிவர்த்தனைகளின் நம்பகத்தன்மையைச் சரிபார்ப்பது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றதாகிவிட்டது.

“உதாரணமாக, ஆப்பிரிக்கச் சுரங்கங்களில் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ரூ. 1,035 கோடி முதலீடு தொடர்பான அன்றைய காலக்கட்டத்து ஆவணங்கள் எதுவும் கண்டறியப்படவில்லை அல்லது நிறுவனத்தால் இதுவரை வழங்கப்படவில்லை,” என்று அது கூறியது.

சுமார் ரூ. 7.7 லட்சம் கோடி ஒருங்கிணைந்த வருவாயை நிறுவனம் பதிவு செய்திருந்த போதிலும், தலைமை நிதி அதிகாரிக்கு (CFO) 2020 முதல் எந்த ஊதியமும் வழங்கப்படவில்லை என்றும், நிர்வாக இயக்குநருக்கு மாதத்திற்கு ரூ. 17,000 மட்டுமே வழங்கப்பட்டதாகவும் ED கண்டறிந்தது.